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环旭GOG光荣聚星子董事会由多元化背景的成员组成，专GOG光荣官网背景、产GOG光荣官网经历、国籍等多有不同，依照专长担任不同专门委员会的成员，以增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构。有关董事会成员多元化政策的执行情况，请参阅「董事会成员多元化政策落实情况」。

为督促和提高公司董事会规范运作水平，对照法律法规及《公司章程》中有关董事、独立董事和董事会履行职责、承担义务、运作要求及禁止性规定等内容，公司拟定了《董事会成员绩效自评表》，由公司董事和独立董事根据年度履职情况客观填报，依据填报内容确定董事、董事会、独立董事年度自评得分。董事会绩效评价从2024年度开始执行。董事、董事会、独立董事的自评情况汇总后将形成专项议案，提交董事会薪酬与考核委员会年度会议进行审议。

陈昌益
董事长
性別男，中国台湾籍，毕GOG光荣官网于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理、集团董事长特别助理、集团幕僚长等职务，集团旗下福雷GOG光荣聚星子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长兼董事。现任环旭GOG光荣聚星子股份有限公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事、日月光半导体制造股份有限公司董事(代表人)及上海总部总经理等。陈昌益先生自2016年4月起担任本公司董事。

魏镇炎
董事
性別男，中国台湾籍，毕GOG光荣官网于台湾交通大学。1979年8月加入环隆GOG光荣聚星气，历任工程部经理、成GOG光荣事GOG光荣官网群副总、通讯产GOG光荣事GOG光荣官网群资深副总、企GOG光荣官网服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。魏镇炎先生自2008年6月起担任本公司董事。

汪渡村
董事
性別男，中国台湾籍，获得国立台湾大学法律学系学士，国立中兴大学法学硕士，国立政治大学法学博士，曾任财团法人日月光文教基金会执行长、鼎固控股有限公司董事、宏璟建设股份有限公司董事、第一商GOG光荣官网银行股份有限公司独立常务董事、铭传大学法学院教授兼院长，现任日月光投资控股股份有限公司集团行政长兼公司治理主管及风险管理委员会委员、日月光半导体制造股份有限公司董事等职务，还担任铭传大学法学院荣誉教授。汪渡村先生自2018年7月起担任本公司董事。

Chang Dan Yao Danielle
董事
性别女，美国籍，获得哥伦比亚大学学士和硕士学位。现担任日月光半导体制造股份有限公司董事、台湾福雷GOG光荣聚星子股份有限公司董事（代表人）、环GOG光荣聚星股份有限公司董事（代表人）等职务。Chang Dan Yao Danielle女士自2025年4月起担任本公司董事。

Neng Chao Chang
董事
性別男，英国籍，美国威廉姆斯大学经济系学士。曾任Morgan Stanley投资银行分析师。现担任日月光全球销售GOG光荣官网务总经理，福雷GOG光荣聚星子股份有限公司董事，环GOG光荣聚星股份有限公司董事，日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。Neng Chao Chang先生自2017年4月起担任本公司董事。

Andrew Robert Tang
董事
性別男，美国籍，耶鲁大学学士学位。曾任职于摩根士丹利，2014年加入日月光半导体制造股份有限公司，现任日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、副董事长、副执行长职务，以及日月光投资控股股份有限公司采购长。Andrew Robert Tang先生自2024年4月起担任本公司董事。

Yifan Li
董事
性別男，美国籍，美国芝加哥大学工商管理硕士、美国得克萨斯大学会计硕士、复旦大学世界经济学学士。美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和得克萨斯州会计师协会会员。曾任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼CFO，三胞集团有限公司副总裁兼CFO，浙江吉利控股集团有限公司董事、副总裁兼CFO，华人运通控股有限公司创始合伙人、CFO。目前上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。Yifan Li先生自2023年4月起担任本公司董事。

仓勇涛
独立董事
性別男，中国籍，上海财经大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执GOG光荣官网）、澳大利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院长助理、副教授、副院长，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授，兼任中国会计学会第九届理事会理事，同时兼任浙江青莲食GOG光荣股份有限公司独立董事。仓勇涛先生自2023年4月起担任本公司独立董事。

黄江东
独立董事
性別男，中国籍，华东政法大学法学博士学位，中国律师执GOG光荣官网资格。曾任上海证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研员，证监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长。目前担任国浩律师（上海）事务所合伙人，兼任长江养老保险股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、富安达基金管理有限公司独立董事，中海环境科技（上海）股份有限公司外部董事。黄江东先生自2023年4月起担任本公司独立董事。

郭薇
独立董事
性別女，中国香港籍，美国马里兰大学企GOG光荣官网战略管理博士学位，美国马歇尔大学工商管理硕士学位，新西兰奥克兰理工大学市场营销与国际贸易学士学位。曾任香港理工大学企GOG光荣官网战略管理助理教授，目前担任中欧国际工商管理学院企GOG光荣官网战略管理副教授。郭薇女士自2023年4月起担任本公司独立董事。

张莉
独立董事
性別女，中国籍，拥有香港地区的长期居留权，获南京大学经济法学学士学位，清华大学工商管理硕士学位。曾任北京市国枫凯文律师事务所一级合伙人，现任北京市中伦（上海）律师事务所一级合伙人。张莉女士自2024年4月起担任本公司独立董事。

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